estafa

Noticias

Condenan a 10 años a exfuncionario penitenciario por estafa

Un tribunal condenó a diez años de prisión a un ex empleado penitenciario que estafó suplidores simulando compras institucionales. El Ministerio Público destacó la sentencia como un paso firme contra...

hace 3 semanas | 2 min read

Actualidad

MP presenta más de 130 pruebas contra ex encargado suministros DGSPC

112 páginas sustenta 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, cinco materiales y cuatro periciales. El Ministerio Público concluyó la presentación formal de la acusación contra un exencargado del Departamento...

hace 2 meses | 2 min read

Actualidad

A juicio de fondo los responsables de estafa por RD$124 millones

Casi 200 víctimas cayeron en el esquema de Pipschasers Capital. SANTO DOMINGO.-Lo que para casi doscientas familias comenzó como una oportunidad de oro para hacer crecer sus ahorros, terminó convirtiéndose...

hace 4 meses | 3 min read

Actualidad

Piden prisión para dos implicados en estafa millonaria a un banco

Una pareja fue arrestada tras cuatro allanamientos en San Pedro y San Juan La mano de la justicia ha comenzado a cerrar el cerco sobre una red criminal que, con...

hace 8 meses | 3 min read

Actualidad

Envían a juicio a dos hombres por estafar con $2.4 millones a 113 víctimas

Toribio Mejía y Abad de la Rosa acusados de estafa, asociación y lavado SANTO DOMINGO, República Dominicana. – A petición del Ministerio Público, el Tercer Juzgado de la Instrucción del...

20 de abril de 2025 | 2 min read

Estados Unidos

Una campaña para construir muro en EEUU terminó en una estafa

Steve Bannon reconoce la estafa de una campaña anti inmigración para evitar entrar en la cárcel MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) - Steve Bannon, antiguo asesor de referencia del magnate...

11 de febrero de 2025 | 2 min read

Actualidad

Esquema piramidal: estafan 150 personas con RD$107 millones

Acusan a líderes de Pipschasers Capital SRL por fraude masivo Santo Domingo.-Gabriel Emilio Cáceres y Kristie Marie Cabral, junto a dos prófugos, enfrentan acusaciones por un esquema piramidal que despojó...

13 de diciembre de 2024 | 2 min read

Actualidad

Tres hermanos sentenciados a prisión por estafa de 46 millones de pesos

Los procesados engañaron a 27 personas, prometiendo ganancias falsas de hasta 12% mensual SANTO DOMINGO OESTE, República Dominicana. – La Fiscalía de Santo Domingo Oeste obtuvo una sentencia condenatoria contra...

26 de noviembre de 2024 | 2 min read

Actualidad

Arrestados seis hombres acusados de estafa y extorsión en distintos puntos del país

Entre los detenidos se encuentra José Alcántara Vallejo, arrestado en el centro de San Juan de la Maguana SANTO DOMINGO (República Dominicana) - Agentes policiales, adscritos a la Dirección de...

13 de junio de 2024 | 2 min read

Actualidad

Detienen en Gazcue a mujer implicada en estafa de viaje a Nueva York

Agentes del DICAT arrestan a implicada en fraude de 94,000 pesos Santo Domingo - En un operativo llevado a cabo por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de...

3 de enero de 2024 | 1 min read