Fraude

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Coerción contra falso fiscal por estafas y usurpación

El Ministerio Público logró medidas de coerción contra Enercido Heredia González, quien suplantó identidades legales para estafar a ciudadanos. El imputado, capturado en flagrante delito, enfrenta cargos por usurpación de...

hace 1 mes | 2 min read

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Fiscalía presenta pruebas en fraude por RD$124 millones

El Ministerio Público inició la presentación de pruebas en el juicio contra dos acusados de estafar más de RD$124 millones a cientos de personas mediante falsas inversiones. El proceso entra...

hace 1 mes | 3 min read

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Golpe al cooperativismo por irregularidades legales en COOPACRENE

El IDECOOP paraliza asambleas de la cooperativa ante inminente fraude y exclusión de socios El sector cooperativista dominicano se estremece con la intervención directa del Instituto de Desarrollo y Crédito...

hace 2 meses | 2 min read

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MP presenta más de 130 pruebas contra ex encargado suministros DGSPC

112 páginas sustenta 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, cinco materiales y cuatro periciales. El Ministerio Público concluyó la presentación formal de la acusación contra un exencargado del Departamento...

hace 3 meses | 2 min read

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Envían a prisión mujer que falsificó documentos Plan de Retiro Policial

Imputada falsificó acta de matrimonio para cobrar pensión de viudez. En un contundente operativo contra el fraude administrativo, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para la ciudadana Dilennys Mercedes...

hace 3 meses | 2 min read

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Operación Gaviota: Fiscalía pide juicio por fraude de más de RD$4 mil millones

Red piramidal movió más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, dejando 332 víctimas en todo el país El Ministerio Público dio un paso más en el caso Operación Gaviota, al...

hace 9 meses | 3 min read

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Cinco condenados por fraude millonario a Banca Solidaria

Defraudaron al estado dominicano con más de 5.2 millones MONTE PLATA, República Dominicana – La Fiscalía de Monte Plata logró condenas de cinco años de prisión contra una mujer y...

3 de diciembre de 2024 | 2 min read

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Desmantelan red captó más de 3,000 millones de pesos en inversiones fraudulentas 

La operación Gaviota actuó contra "Investor Winner" y desenmascaran un esquema fraudulento que atrapó a miles El Ministerio Público lanzó este miércoles la Operación Gaviota, una acción contundente contra la...

5 de junio de 2024 | 2 min read

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Desarticulan red de fraude en el programa social Supérate: Apresan tres mujeres 

Las femeninas enfrentarán prisión preventiva por intento de estafa en programa social SANTO DOMINGO.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste ha tomado medidas decisivas contra...

26 de abril de 2024 | 2 min read

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Hombre intentó retirar 10 millones de pesos haciéndose pasar por el pelotero Edison Vólquez

Al detenido le prometieron pagarle 200,000 pesos solo para que se haga pasar por el pelotero y retire el dinero del banco. La policía apreso a un hombre que acudió...

30 de junio de 2022 | 2 min read