Fraude

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MP presenta más de 130 pruebas contra ex encargado suministros DGSPC

112 páginas sustenta 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, cinco materiales y cuatro periciales. El Ministerio Público concluyó la presentación formal de la acusación…

hace 1 mes | 2 min read

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Envían a prisión mujer que falsificó documentos Plan de Retiro Policial

Imputada falsificó acta de matrimonio para cobrar pensión de viudez. En un contundente operativo contra el fraude administrativo, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva…

hace 1 mes | 2 min read

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Operación Gaviota: Fiscalía pide juicio por fraude de más de RD$4 mil millones

Red piramidal movió más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, dejando 332 víctimas en todo el país El Ministerio Público dio un paso más en…

hace 7 meses | 3 min read

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Cinco condenados por fraude millonario a Banca Solidaria

Defraudaron al estado dominicano con más de 5.2 millones MONTE PLATA, República Dominicana – La Fiscalía de Monte Plata logró condenas de cinco años de…

3 de diciembre de 2024 | 2 min read

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Desmantelan red captó más de 3,000 millones de pesos en inversiones fraudulentas 

La operación Gaviota actuó contra "Investor Winner" y desenmascaran un esquema fraudulento que atrapó a miles El Ministerio Público lanzó este miércoles la Operación Gaviota,…

5 de junio de 2024 | 2 min read

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Desarticulan red de fraude en el programa social Supérate: Apresan tres mujeres 

Las femeninas enfrentarán prisión preventiva por intento de estafa en programa social SANTO DOMINGO.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste…

26 de abril de 2024 | 2 min read

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Hombre intentó retirar 10 millones de pesos haciéndose pasar por el pelotero Edison Vólquez

Al detenido le prometieron pagarle 200,000 pesos solo para que se haga pasar por el pelotero y retire el dinero del banco. La policía apreso…

30 de junio de 2022 | 2 min read

Actualidad

Someten pareja por transacciones fraudulentas por tres millones de pesos<br>

Los estafadores utilizaban los datos extraídos para suplantar las identidades de los afectados. SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo la imposición de tres&hellip;

27 de junio de 2022 | 3 min read

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Policía arresta hombre al que le ocupan 49 tarjetas de ayudas del Gobierno

A García Rosario le ocuparon un bulto tipo cangurera, el cual contenía 32 tarjetas del “Plan Quédate en Casa” y 17 del plan “Supérate”. Agentes&hellip;

6 de junio de 2022 | 1 min read

Actualidad

Policía arresta dos búlgaros instalaron dispositivo para clonar tarjetas en cajero automático

Se investiga si estos son responsables de fraudes realizados con modalidad parecida en cajeros automáticos de otras entidades, Los detenidos son Danail Kohctahtnhob y Nicolay&hellip;

13 de mayo de 2022 | 1 min read