Cae líder de red por fraude de 200 millones a entidad bancaria

El Ministerio Público procesa ahora a diez implicados en estafa de doscientos millones

El Ministerio Público logró la captura y sometimiento a la justicia de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el cabecilla principal de una red criminal dedicada a la estafa financiera. El imputado, quien se desempeñaba como exempleado de la entidad bancaria afectada, se entregó ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros. 

Con este arresto, las autoridades consolidan un expediente que ya suma diez personas procesadas por un fraude masivo que supera los RD$200 millones.

Con este nuevo imputado suman diez los sometidos a la justicia hasta el momento por su vinculación al caso. La pasada semana también fueron arrestados y sometidos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña y Pedro Andrés García Pérez, así como Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

Debido a la gravedad y multiplicidad de los hechos cometidos, la fiscalía solicitó formalmente la imposición de 12 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo. La estructura delictiva utilizaba como modus operandi la captación de terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y cometer delitos de alta tecnología, estafa agravada, robo asalariado y lavado de activos.

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Operativos despliegan incautaciones de gran valor

Para desmantelar los tentáculos de esta organización, las autoridades ejecutaron nueve allanamientos simultáneos coordinados con la Policía Cibernética (Dicat) en diversos puntos estratégicos del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. 

Durante el despliegue de estos amplios operativos, la policía judicial logró recuperar bienes de alto valor económico que evidencian el nivel de enriquecimiento ilícito de los encartados.

El inventario de lo incautado incluye tres vehículos de gama alta, más de 25 relojes de marcas suntuosas (entre ellos piezas Rolex e Invicta), diversas prendas de joyería, un arma de fuego ilegal y RD$408,186 en efectivo. 

Asimismo, se decomisaron herramientas tecnológicas clave para la investigación: más de 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles que serán sometidos a peritajes digitales.

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Tribunales programan audiencias de medidas coercitivas

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, junto a un equipo litigante, lidera la estrategia judicial del Ministerio Público. La fiscalía confirmó que solicitará la fusión de los expedientes para que todo el grupo sea juzgado de manera unificada. El tribunal fijó la vista del líder de la red para este martes a las 9:00 de la mañana.

Por su parte, el juez Rigoberto Sena reprogramó la audiencia de los primeros nueve detenidos para este miércoles 20 de mayo de 2026. El aplazamiento se concedió a solicitud de los abogados defensores, quienes argumentaron requerir un plazo adicional para la preparación y presentación de sus presupuestos legales ante el tribunal del Distrito Nacional.