Cinco condenados por fraude millonario a Banca Solidaria

Defraudaron al estado dominicano con más de 5.2 millones

MONTE PLATA, República Dominicana – La Fiscalía de Monte Plata logró condenas de cinco años de prisión contra una mujer y cuatro hombres que orquestaron un fraude de 5.2 millones de pesos a través del programa Banca Solidaria, gestionado por el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

El Tribunal Colegiado de Monte Plata, integrado por los jueces Hilda Sánchez Luna, Isaías Martínez Pérez y Johanna Reyes Moquete, sentenció a Kisairy Elena Mieses Saturria, Víctor Alberto Alcántara Moreno (Quini), Francisco Manuel Bonaparte Figueroa y Cristian Manuel Santos Arias tras demostrarse su responsabilidad penal en el caso.

Modus operandi incluyó tarjetas fraudulentas y documentos falsificados

El Ministerio Público, representado por los fiscales José del Carmen García y Yalitza Martínez Acosta, presentó pruebas contundentes sobre la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Los acusados se asociaron para falsificar documentos, suplantar identidades y emitir tarjetas fraudulentas. Estas se utilizaron para retirar dinero de cajeros automáticos. Entre los métodos usados estaba la simulación de préstamos, con documentos firmados y sellados falsamente.

Francisco Bonaparte Figueroa consiguió copias de cédulas para falsificar préstamos, mientras que Santos Arias utilizó códigos internos de la institución para preparar los documentos. Además, los acusados emitieron y activaron 14 tarjetas fraudulentas usando códigos de empleados no relacionados con la operación.

Se frustró intento de defraudar por más de ocho millones

Aunque los acusados planificaron retirar más de 8 millones de pesos, el Ministerio Público logró evitar que accedieran a 3.03 millones de pesos adicionales. La investigación incluyó pruebas del uso de vehículos alquilados y disfraces para evitar ser identificados por cámaras de seguridad.

Los procesados cumplirán sus sentencias en diferentes centros penitenciarios:

• Mieses Saturria será trasladada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
• Alcántara Moreno (Quini), Santos Arias, y Bonaparte Figueroa cumplirán sus penas en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.