Dimite el CEO de Binance y junto a la empresa admite ser culpables de fraude

Changpeng Zhao aceptaría culpabilidad y pagará multas en un acuerdo con el Gobierno de EE. UU.

El consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, planea renunciar a su cargo como parte de un acuerdo con el Gobierno estadounidense. Este acuerdo incluiría la admisión de culpabilidad tanto por parte de Zhao como de la empresa en relación con cargos de lavado de dinero. 

El acuerdo incluye una multa propuesta de 50 millones de dólares (45,9 millones de euros) para Zhao y 4.300 millones de dólares (3.943 millones de euros) para Binance divulga Europa Press.

Según informa 'The Wall Street Journal', Zhao acordó su renuncia y la declaración de culpabilidad por lavado de dinero con el Departamento del Tesoro y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.

Los cargos formales contra Binance fueron presentados en marzo pasado, después de dos años de investigación. Las autoridades estadounidenses determinaron que la empresa no se había registrado como operadora, un requisito necesario para realizar operaciones de compraventa de criptomonedas en Estados Unidos.

El acuerdo incluye una multa propuesta de 50 millones de dólares (45,9 millones de euros) para Zhao y 4.300 millones de dólares (3.943 millones de euros) para Binance.

El tribunal señala que entre agosto de 2017 y octubre de 2022, Binance y Zhao llevaron a cabo un "esfuerzo calculado y deliberado" para operar en Estados Unidos sin cumplir con los estándares regulatorios pertinentes. 

Además, se acusa a Binance de "instruir" a sus clientes en el país para que evadieran los controles que la propia compañía pretendía implementar con el objetivo de "prevenir y detectar violaciones de la legislación".

Estas investigaciones forman parte de la creciente vigilancia de los organismos estadounidenses sobre las plataformas de criptomonedas, con el objetivo de prevenir conductas fraudulentas e ilícitas.