red de lavado

Condenada pareja por red de lavado en Baní: 8 años de cárcel y millones decomisados

Tribunal condena a pareja implicada y confisca bienes usados para lavar dinero Santo Domingo.- Un tribunal en Peravia cerró un capítulo clave en una investigación…

hace 5 meses | 2 min read

Actualidad

Capturado cómplice clave en red de lavado y narcotráfico internacional

Fiorentino Rondón usaba su nombre y los de familiares para recibir altas sumas de dinero del narcotráfico Un nuevo golpe al crimen organizado fue asestado…

hace 6 meses | 3 min read

Provincias

Aplazan para el martes conocimiento de coerción a implicados en red de lavado en La Vega

LA VEGA, RD.- El Ministerio Público de este distrito judicial solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que…

2 de julio de 2020 | 3 min read