lavado de activos

DNCD detiene a otros dos integrantes de la banda de César el Abusador

La dirección Nacional de Control de Drogas informó del arresto de Luis Eduardo Valásquez Cordero, alias el Pequeño, y de Rhinel Rafael Rodríguez de la…

29 de julio de 2020 | 4 min read

Las Sociales

Asociación Dominicana de Corredores de Seguros realiza Conferencia

Santo Domingo.- El Salón Ramón Vila Piola de la Torre Empresarial AIRD fue el escenario escogido por los ejecutivos de la Asociación Dominicana de Corredores…

28 de marzo de 2018 | 2 min read

Economía & Finanzas

BCRD y ABA analizan alcance nueva ley contra lavado de activos

El Banco Central de República Dominicana (BCRD) y la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) se reunieron para analizar el alcance de la Ley 155-17 contra…

2 de agosto de 2017 | 3 min read