Pero no sólo proliferaron los juegos de azar, también se permitió en demasía el lavado de activo a través de negocios diversos y el narcotráfico.…
No me asombra la Operación Falcón, con sus decenas de detenidos, allanamientos y centenares de millones de dólares decomisados hasta ahora. Este grupo es talvez…
El Centro Juan XXIII entrega al pleno de la Junta Central Electoral una propuesta para que el organismo de elecciones requiera al Comité Nacional de…
Mariotti afirma que el PLD está demandando de las autoridades que profundicen en las investigaciones en el caso Falcon y que confían en que sean…
Un equipo de fiscales e investigadores participó en los allanamientos propiedades en Sabana de la Mar, Hato Mayor y San Pedro de Macorís SANTO DOMINGO.…
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las empresas del acusado estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de…
Equipos especializados buscan desarticular la organización criminal que operaba con el envío de drogas desde la República Dominicana a diferentes países Las autoridades del Ministerio…
Estados Unidos lo acusa al 'número dos' de Áñez, de sobornos y lavado de dinero MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) – El Departamento de Justicia…
Los cambios más importantes introducidos al reglamento versan sobre la precisión de los factores de comparabilidad que permitan una mejor delimitación de las transacciones realizadas…
Santo Domingo. – La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocuparon más de cinco millones de…