La Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de San Pedro de Macorís actuaron en la justicia con la organización criminal que operó en la región este…
Acciones conjuntas del Ministerio Público y la DNCD aseguran golpe a estructura criminal SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- En un operativo conjunto de la…
Richard de Vries fue trasladado al Aeropuerto Internacional de las Américas, JFPG, bajo un amplio dispositivo de seguridad Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas, a través…
Ambas instituciones viabilizarán la investigación y persecución de delitos del mercado de valores En un paso hacia la lucha conjunta contra los delitos financieros, el…
La legisladora está acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico El Ministerio Público presentó hoy una acusación ante la Suprema Corte de Justicia contra…
Discutirán sobre la geopolítica y la geoeconomía del crimen, así como los desafíos de la inteligencia artificial y el metaverso en los negocios. En un…
Indican que a nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) Santo Domingo, Rep. Dom. – El…
El director de la DGCP anunció que avanza la creación de una unidad especial dedicada al lavado de activos en esa institución. Santo Domingo, D.N.-…
Además de Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla tienen requerimiento fiscal TEGUCIGALPA, 4 nov (Xinhua) — Agentes del Ministerio Público…