Detienen varios incluyendo a una empresaria por vínculos con el narcotráfico LA ALTAGRACIA, R.D. – En una serie de allanamientos simultáneos, la Procuraduría Especializada Antilavado…
Las nuevas profesiones digitales presentan desafíos regulatorios frente al lavado de activos Santo Domingo.-Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, alertó sobre los retos que…
Destacan el rol de oficiales de cumplimiento de los bancos en investigaciones de gran alcance. Santo Domingo.-Durante el reciente Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado…
Promueven tecnología y coordinación pública-privada porque "El crimen organizado está mejor organizado que muchos gobiernos" Santo Domingo, Rep. Dom. – El Tercer Congreso Latinoamericano de…
Le imponen presentación mensual e impedimento de salida del país San Pedro de Macorís, RD – En un golpe al crimen organizado, el juez Darlys…
Operativo en contra de Melvin Castillo Hernández, líder de una red dedicada al contrabando y lavado de activos. La Vega (RD) – La Procuraduría Especializada…
Nuevas tecnologías: desafío clave para prevenir el lavado de activos Santo Domingo, Rep. Dom. – La creciente adopción de nuevas tecnologías, como criptomonedas, activos virtuales…