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lavado de activos

A juicio de fondo los responsables de estafa por RD$124 millones

Casi 200 víctimas cayeron en el esquema de Pipschasers Capital. SANTO DOMINGO.-Lo que para casi doscientas familias comenzó como una oportunidad de oro para hacer…

diciembre 17, 2025 • 3 min read

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Arrestan 16 por lavado de activos en el GSD; incluye a empleados del Puerto Caucedo 

Maxi operativo del MP y la DNCD incluyó 36 allanamientos en tres provincias.  Santo Domingo.- En una de las operaciones más amplias de los últimos…

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Ministro Magin Díaz enfatiza que dicha lucha es una prioridad estratégica para el país Santo Domingo. – El combate frontal contra el lavado de activos…

hace 2 meses | 3 min read

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Juzgarán en Cuba red movía grandes sumas de dinero a EEUU y RD

Una red de 30 personas acusada de lavar dinero del narcotráfico a gran escala. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas se…

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La Superintendencia de Seguros y el sector privado se unen para capacitar a más de 100 profesionales en el sector asegurador. SANTO DOMINGO—La República Dominicana…

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Expertos latinoamericanos debatirán Inteligencia artificial y ciberfraude en al lavado de activos SANTO DOMINGO.– La República Dominicana se convertirá este junio en el epicentro latinoamericano…

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Más de RD 15,000 millones recaudados del comercio ilícito y lavado de activos

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