lavado de activos

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A juicio de fondo los responsables de estafa por RD$124 millones

Casi 200 víctimas cayeron en el esquema de Pipschasers Capital. SANTO DOMINGO.-Lo que para casi doscientas familias comenzó como una oportunidad de oro para hacer…

hace 3 meses | 3 min read

Actualidad

Arrestan 16 por lavado de activos en el GSD; incluye a empleados del Puerto Caucedo 

Maxi operativo del MP y la DNCD incluyó 36 allanamientos en tres provincias.  Santo Domingo.- En una de las operaciones más amplias de los últimos…

hace 4 meses | 2 min read

Actualidad

RD de frente contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Ministro Magin Díaz enfatiza que dicha lucha es una prioridad estratégica para el país Santo Domingo. – El combate frontal contra el lavado de activos…

hace 5 meses | 3 min read

Actualidad

Juzgarán en Cuba red movía grandes sumas de dinero a EEUU y RD

Una red de 30 personas acusada de lavar dinero del narcotráfico a gran escala. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas se…

hace 6 meses | 4 min read

Actualidad

Superseguros con primera certificación anti-lavado de RD y el Caribe

La Superintendencia de Seguros y el sector privado se unen para capacitar a más de 100 profesionales en el sector asegurador. SANTO DOMINGO—La República Dominicana…

hace 7 meses | 3 min read

Economía y Finanzas

República Dominicana acogerá congreso regional contra el crimen financiero

Expertos latinoamericanos debatirán Inteligencia artificial y ciberfraude en al lavado de activos SANTO DOMINGO.– La República Dominicana se convertirá este junio en el epicentro latinoamericano…

hace 10 meses | 3 min read

Actualidad

Justicia golpea red narcofinanciera con duras penas carcelarias

Fernando José Estafani a 30 años de prisión, mientras que Ana Nely Fernández recibió 10 años de condena condicional SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA — Una sentencia…

hace 11 meses | 2 min read

Actualidad

Operación Arrecife: Acusación formal incluye más de 600 pruebas recopiladas

Los imputados están acusados de narcotráfico transnacional y lavado de activos. El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra una red criminal dedicada al…

14 de febrero de 2025 | 3 min read

Actualidad

Arrestan a prófugo clave de Operación Guepardo en estafa de $18 millones  

Giroux usó RE/MAX para engañar a víctimas internacionales con proyectos fantasmas   La Romana, 11 de febrero de 2025— La justicia dominicana cerró el cerco sobre…

11 de febrero de 2025 | 3 min read

Actualidad

Caso Guepardo: Red de estafa inmobiliaria desmantelada en gran operativo nacional

Allanamientos simultáneos revelan fraude millonario y lavado de activos Un amplio operativo dirigido por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas…

7 de febrero de 2025 | 2 min read