Fiscalía venezolana demanda arresto por robo de avión MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía de Venezuela ha solicitado este martes a la Organización…
Hasta ahora esa información no había sido revelada ante la posibilidad de que al hacerlo se pusiera en riesgo la vida de la esposa de…
El único cargo que ha mantenido en pie el juez del Distrito Sur de Florida, Robert N. Scola, es el de conspiración para blanquear dinero.…
Entre 2015 y 2020, habrían ayudado a blanquear los recursos que provenían de cuentas en Emiratos Árabes Unidos. MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) – El…
El juez ha accedido a la solicitud de Bell y ha fijado la próxima audiencia para el 1 de noviembre. MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS)…
Washington acusa a Saab de blanquear 350 millones de dólares (295 millones de euros) para pagar corruptelas de Maduro. MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) – …