Cae en Santiago red que extorsionaba a víctimas en EE. UU. con amenazas criminales

Caen 20 implicados en fraude a víctimas en EE. UU. y lavado de activos

Una red criminal que operaba desde Santiago y sembró miedo en decenas de personas en Estados Unidos fue desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación XL526, un amplio operativo que dejó al menos 20 detenidos y destapó un esquema de estafas, extorsión y lavado de activos con alcance internacional.

La acción, coordinada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, dejó como resultado el arresto de unas 20 personas, incluyendo cinco identificados como cabecillas y al menos seis miembros activos de la red. En total, se realizaron 28 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Santiago y Puerto Plata, con la participación de 35 fiscales.

El operativo contó con el respaldo de la Dirección de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), la Policía Nacional, la oficina de HSI en Santo Domingo y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).

Según la investigación, la organización operaba de manera sistemática desde el municipio de Jacagua, en Santiago, utilizando herramientas tecnológicas y personal que dominaba el idioma inglés para captar víctimas mediante anuncios publicitarios. Una vez establecido el contacto, los afectados eran sometidos a extorsión y chantaje siguiendo guiones previamente diseñados por los líderes del grupo.

Uno de los métodos más graves utilizados por la red era hacerse pasar por supuestos integrantes de organizaciones criminales internacionales, como el llamado “Cartel de Sinaloa”. A las víctimas se les enviaban imágenes violentas y mensajes amenazantes con el objetivo de generar miedo y forzar la entrega de dinero.

Las autoridades identificaron como cabecillas de la estructura a Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte. También fueron arrestados Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario, entre otros.

Ocho personas más permanecen detenidas para fines de investigación, mientras el Ministerio Público mantiene activa la persecución de otro presunto integrante de la red.

El dinero obtenido de las estafas era canalizado a través de múltiples mecanismos para ocultar su origen ilícito. Entre ellos, el uso de criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, operaciones espejo y depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas digitales, muchas veces a nombre de terceros para dificultar su rastreo.

Las autoridades también señalaron que la ostentación de lujos y un aparente bienestar económico era utilizada como gancho para reclutar nuevos integrantes, principalmente jóvenes de Santiago y zonas cercanas.

Los imputados serán presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago en las próximas horas, acusados de delitos que incluyen estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos, asociación de malhechores, crímenes de alta tecnología, uso de armas de fuego y otros cargos conexos.