Prisión para red que estafó con RD$305 millones a financiera

Diez implicados cumplirán un año de coerción tras ser declarado caso complejo

SANTO DOMINGO.– El fraude millonario que sacude al sector financiero dominicano dio un giro definitivo este viernes. Lo que empezó como una denuncia por un desfalco de RD200 millones ha escalado de forma alarmante: las últimas pesquisas del Ministerio Público ya sitúan el agujero económico en más de RD305 millones. Ante la magnitud de las pruebas, un juez del Distrito Nacional no vaciló en dictar un año de prisión preventiva para los diez implicados en la red criminal.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente repartió el cumplimiento de la medida de forma estricta. El presunto cabecilla de la estructura, Jefry Leonardo Cepeda Núñez, junto a otros ocho hombres imputados, irá al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras. En tanto, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, la única mujer del grupo, cumplirá la coerción en Najayo Mujeres.

A la salida del tribunal, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, confirmó que el magistrado Rigoberto Sena acogió cada una de las peticiones de la Fiscalía, incluyendo la declaratoria de caso complejo.

"Presentamos elementos testimoniales, periciales e informaciones financieras fulminantes que vinculan directamente a los imputados", detalló Tavárez Gil, quien lidera el proceso junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

A partir de ahora, el Primer Juzgado de la Instrucción asumirá el control del expediente, cuya primera revisión quedó fijada para el próximo 20 de agosto.

El rastro del dinero y los lujos incautados

La caída de esta presunta banda no fue un hecho fortuito, sino el resultado de un despliegue conjunto entre el Ministerio Público y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional. Las autoridades ejecutaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte.

El operativo dejó al descubierto el alto nivel de vida que se daban los procesados a costa del fraude. Durante las requisas se incautaron tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de lujo —entre ellos piezas Rolex e Invicta—, joyas de gran valor, un arma de fuego ilegal y RD$408,186 en efectivo. Asimismo, los investigadores confiscaron diez laptops y 15 teléfonos móviles que se perfilan como piezas clave para el rastreo digital del dinero.

La lista de los enviados a prisión la completan Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán. Con un año por delante tras las rejas, las autoridades advierten que la investigación apenas entra en su etapa más profunda.