Golpe a la alta tecnología: Fusionan expedientes por fraude millonario

El Ministerio Público unifica el caso contra la red que estafó RD$200 millones a un banco

Santo Domingo.- La justicia dominicana unifica las piezas de un complejo rompecabezas financiero. A pedimento del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la fusión de los expedientes de nueve de los diez implicados en una sofisticada estructura criminal.

Los imputados están acusados de perpetrar una estafa millonaria que drenó más de RD$200 millones de las arcas de una entidad bancaria local, utilizando tácticas de suplantación y delitos electrónicos.

La magistrada Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, confirmó que la investigación penal avanza a paso firme tras consolidar los primeros arrestos. El órgano persecutor presentará un frente unificado este próximo viernes 22 de mayo, fecha en la que se tiene previsto incorporar formalmente al décimo encartado en el proceso, cuya audiencia individual había sido postergada de manera estratégica por el tribunal.

“Contamos con elementos probatorios blindados. Esta operación nació de una rigurosa auditoría interna del propio banco afectado y, tras asumir el caso, desplegamos una recolección de evidencias contundentes”, aseguró Tavárez Gil a los medios de comunicación en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El Ministerio Público, representado también por los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo, fundamentará su acusación en la gravedad de los hechos y el evidente peligro de fuga. Por esta razón, el órgano persecutor solicitará formalmente un año de prisión preventiva y la declaratoria de tramitación compleja para todo el expediente.

Lujos, allanamientos y un entramado de lavado de activos

La decisión judicial, dictada por la jueza Fátima Veloz, unifica los procesos de los ciudadanos Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña —detenidos en la primera fase del operativo— con los de Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, capturados en intervenciones posteriores. Se espera que Jefry Leonardo Cepeda Núñez, el último arrestado, sea integrado formalmente al grupo este viernes.

De acuerdo con las indagatorias de la Policía Cibernética (Dicat), la organización delictiva reclutaba a terceras personas para desviar fondos de forma fraudulenta, incurriendo en delitos de estafa agravada, robo asalariado y lavado de activos.

La magnitud del fraude quedó evidenciada tras nueve allanamientos simultáneos en el Gran Santo Domingo. Durante el despliegue, las autoridades confiscaron tres vehículos de lujo, más de 25 relojes de alta gama (incluyendo marcas como Rolex e Invicta), armas de fuego ilegales, cientos de miles de pesos en efectivo y un arsenal de dispositivos tecnológicos que servían como centro de operaciones de la red. La defensa técnica de los imputados tendrá hasta el viernes para examinar el voluminoso expediente unificado.