MP lleva a juicio a 18 nuevos implicados en la Operación Arrecife

La acusación formal suma un total de 27 personas y dos empresas vinculadas a narcotráfico y lavado de activos.

SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público (MP) ha dado un paso decisivo en el desmantelamiento de una de las redes criminales más activas en el país, dedicada al narcotráfico internacional y al consecuente lavado de activos. A través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, se depositó la acusación formal contra 17 personas físicas y una jurídica que operaban bajo el paraguas de la llamada Operación Arrecife.

Con esta acción, se solicita al Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez la apertura de un juicio de fondo, sustentado en la existencia de más de 700 elementos probatorios que vinculan a los procesados con la actividad criminal.

Entre los nuevos acusados formalmente figuran Joel Antonio Estévez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco y Luis Aristides Alcequiez, entre otros. La persona jurídica incluida en esta fase es Vidrios y Aluminios VIDAPOL, SRL, acusada de violar disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

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Un golpe a la estructura financiera

Los implicados enfrentan cargos graves por violación a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, la Ley 631-16 de Control de Armas, y diversos artículos del Código Penal.

Esta red, cuya actividad principal era el narcotráfico a nivel local e internacional, utilizaba complejas maniobras para blanquear las ganancias ilícitas. Entre las conductas investigadas se cuenta el patrocinio de cargamentos de droga con destino a Puerto Rico, donde se llegaron a ocupar 328 kilos de cocaína, además de los 243 paquetes (250.58 kilos) incautados en el país en febrero de 2023, y confirmados por el Inacif.

La acusación detalla cómo, con el dinero ilícito, los imputados adquirieron bienes muebles e inmuebles, simularon ventas y colocaron grandes cantidades de dinero en el sistema financiero, lo que desembocó en una segunda intervención conocida como Operación Arrecife 2.0.

El gran total de imputados

Con esta nueva entrega, el número total de acusados formalmente por este caso asciende a 27 personas, incluyendo 25 individuos y dos razones sociales.

El MP recordó que, en meses anteriores, ya habían sido acusados otros miembros clave de la estructura, como Omar Ortiz Mosquea, Daniel Ortiz Mosquea y César Lisandro del Monte, junto con la persona jurídica Pescadería Omar Ortiz, SRL.

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La contundencia de la acusación se soporta en una abrumadora cantidad de evidencia, incluyendo pruebas documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, meticulosamente reunidas por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.

Ramona Nova y Juan Mateo Ciprián, titulares de la Procuraduría Especializada Antilavado y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez respectivamente, coincidieron en que la presentación de esta acusación es un duro golpe que desequilibra la organización criminal y reduce la posibilidad de que sus miembros vuelvan a operar.

El Ministerio Público queda ahora a la espera de que el Juzgado de Instrucción fije la fecha para la audiencia preliminar, momento crucial para determinar si el caso procede a juicio.