Tres colombianos arrestados por millonaria estafa de falsas inversiones en RD

Los arrestados habrían despojado a sus víctimas de dinero bajo engaños que simulaban operaciones financieras legítimas.

Santo Domingo.– La Policía Nacional, en coordinación con la Oficina Central Nacional de INTERPOL Santo Domingo, capturó a tres ciudadanos colombianos acusados de integrar una red delictiva dedicada a estafar comerciantes mediante falsas ofertas de financiamiento e inversión, a quienes habrían despojado de dinero bajo engaños que simulaban operaciones financieras legítimas.

Las autoridades ocuparon un total de US$12,000 en efectivo durante el operativo, parte del dinero presuntamente vinculado a las actividades fraudulentas investigadas.

La acción fue ejecutada por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con la Oficina Central Nacional de INTERPOL Santo Domingo, como parte de labores de inteligencia y seguimiento a la estructura criminal.

Arresto en operativo y seguimiento en aeropuerto

El primero en ser detenido fue identificado como Andrés Garzón Galindo, localizado en la avenida 27 de Febrero esquina Winston Churchill, en el Distrito Nacional, mientras se desplazaba a bordo de una jeepeta Mazda CX-5.

Durante el interrogatorio inicial, Garzón Galindo habría informado a las autoridades que otros dos implicados intentaban salir del país a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

A partir de esta alerta, unidades de INTERPOL activaron un operativo que permitió interceptar a los otros dos sospechosos antes de abordar su vuelo. Se trata de Jusepth Ralf Varón Gómez, alias “Marco Córdona”, y Mildred Katherine Mandariaga Manrique, alias “Isabelle” y/o “La Comadre”.

En la inspección, a Varón Gómez le fueron ocupados US$7,900 en efectivo, mientras que a Mandariaga Manrique se le incautaron US$4,100, sumando los US$12,000 retenidos por las autoridades.

Modo de operación: falsas inversiones y “dinero simulado”

La investigación indica que los detenidos presuntamente captaban víctimas mediante promesas de gestionar préstamos millonarios o inversiones para negocios, a cambio de pagos anticipados por supuestos gastos administrativos, impuestos, transporte y otros conceptos.

Como parte del engaño, entregaban cajas que simulaban contener grandes sumas de dinero, aunque en realidad estaban rellenas de papel y solo mostraban billetes auténticos en la parte superior de los fajos.

Investigación continúa

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existen otros implicados y posibles víctimas adicionales de este esquema fraudulento.