Caen seis por supuesto fraude millonario contra entidad financiera

Operativo en Santo Domingo dejó detenidos, vehículos y relojes de lujo

El Ministerio Público desplegó este miércoles un amplio operativo en distintos puntos del Gran Santo Domingo que culminó con el arresto de seis personas señaladas como integrantes de una estructura criminal dedicada a cometer fraudes financieros y obtener dinero de manera ilícita, en perjuicio de una entidad bancaria.

Según las autoridades, la red habría provocado pérdidas superiores a los RD$200 millones mediante maniobras fraudulentas y captación de terceros para ejecutar las operaciones ilegales.

Los detenidos fueron identificados como Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

Las acciones estuvieron encabezadas por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT) de la Policía Nacional.

El operativo incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, donde las autoridades ocuparon bienes de alto valor económico y múltiples evidencias vinculadas a la investigación.

Entre los artículos decomisados figuran tres vehículos de lujo, más de 25 relojes de marcas exclusivas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de alto valor, RD$408,186 en efectivo, además de más de diez computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles.

De acuerdo con los investigadores, la estructura utilizaba a terceros para mover fondos y ejecutar operaciones fraudulentas, una modalidad que ha ganado terreno en delitos financieros y tecnológicos en los últimos años.

Las autoridades no descartan nuevas detenciones. De hecho, indicaron que las pesquisas continúan abiertas para identificar a otros posibles integrantes y determinar el alcance total de las operaciones ilícitas.

El Ministerio Público sostuvo que este tipo de operativos forma parte de la estrategia de persecución contra redes dedicadas al fraude electrónico, lavado de activos y delitos financieros, áreas que han generado creciente preocupación en el sistema bancario y empresarial del país.

Mientras avanzan las investigaciones, los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas bajo cargos relacionados con asociación de malhechores, fraude financiero y delitos tecnológicos.