Cae red de estafadores: extorsión y fraudes bancarios en RD

Operativos en el Norte y Este del país desmantelan esquemas de phishing.

El rastro digital de cientos de miles de pesos desviados terminó en las manos de la Policía Nacional. En una serie de operativos simultáneos que recorrieron desde el Cibao hasta el Este, el Departamento de Policía Cibernética (DICAT) capturó a seis personas acusadas de vaciar cuentas bancarias y extorsionar mediante el chantaje sexual.

No fueron arrestos fortuitos; detrás hay un historial de denuncias por "phishing" y accesos ilícitos que ponen en jaque la seguridad financiera de los dominicanos.

Los detenidos, identificados como Juan Carlos Sayo Laurent, Wenmin Elis Mateo Céspedes, Keisy Celine Reyes Carbajal, Pascual Adriano Olivo Ventura, Starlyn La Paix Cordero y Luis Antonio Martínez Guzmán, operaban bajo la sombra de la Ley 53-07.

Según el informe oficial, el esquema era variado: desde el envío de enlaces engañosos para robar credenciales bancarias hasta el uso de redes sociales para ejecutar transferencias fraudulentas que, en casos específicos, superan los RD$800,000.

El negocio del miedo por WhatsApp

Uno de los puntos más oscuros de la investigación revela la crudeza de laextorsión. Las autoridades confirmaron que uno de los arrestos está directamente vinculado a una red que amenazaba a ciudadanos con difundir imágenes íntimas a través de WhatsApp.

El modus operandi era el de siempre, pero no menos efectivo: el miedo al escarnio público a cambio de depósitos constantes de dinero.

Un despliegue de inteligencia forense

Las capturas no fueron obra del azar. Participaron los departamentos de Informática Forense y Ciberpatrullaje, quienes rastrearon las direcciones IP y los movimientos de fondos que delataron a los sospechosos. Los agentes se movilizaron en coordinación con el Ministerio Público, ejecutando órdenes judiciales que ya pesaban sobre los implicados tras meses de seguimiento técnico.

La Policía ha sido enfática: el crimen digital ya no es invisible. Estos arrestos buscan enviar un mensaje claro sobre el fortalecimiento de la inteligencia tecnológica en el país.

Por ahora, el grupo de detenidos ha sido entregado a la justicia, mientras las autoridades mantienen la lupa sobre otros posibles colaboradores de estas estructuras que se alimentan del descuido y la confianza de los usuarios en la red.