Hacienda y FIBA sellan alianza contra el lavado

El acuerdo impulsa certificaciones y refuerza controles en juegos de azar.

Santo Domingo.- El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) dio un paso firme en su estrategia para cerrar brechas en la prevención del lavado de activos dentro del sector de juegos de azar. La institución firmó un acuerdo de colaboración con la Financial & International Business Association (FIBA), una alianza que busca elevar el nivel de capacitación y certificación de quienes operan en este ámbito, desde casinos hasta bancas de apuestas y concesionarias de loterías electrónicas.

El convenio fue firmado por el ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz. Ambos coincidieron en que el sector de juegos de azar, por su naturaleza y volumen de transacciones, requiere controles más estrictos y personal preparado para detectar operaciones sospechosas. La certificación AMLCA-Juegos de Azar será la herramienta central para ese propósito.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del MHE para fortalecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Con este acuerdo, el Estado busca que los operadores y sujetos obligados cuenten con formación homologada a estándares internacionales, un requisito cada vez más exigido por la banca corresponsal y los organismos de supervisión global.

FIBA aportará su experiencia técnica y su vínculo académico con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), lo que permitirá desarrollar un programa de certificación adaptado a la realidad dominicana. El entrenamiento estará dirigido tanto a funcionarios de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar como a operadores privados y oficiales de cumplimiento.

El acuerdo también se alinea con la Resolución 217-2025, que establece la obligatoriedad de contar con oficiales de cumplimiento certificados. Con esta medida, el país busca reducir vulnerabilidades frente a evaluaciones internacionales, especialmente las del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que examina la efectividad de los sistemas antilavado en la región.

Para Hacienda, la alianza representa un paso más en su política de fortalecimiento institucional. La meta es que el sector regulado disponga de herramientas de formación de alto nivel y que el país avance hacia una arquitectura de control más robusta y menos expuesta a riesgos.

En el acto participaron, además del ministro Díaz, el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos; el jefe de Gabinete, Romeo Ramlakhan; y Claudia Álvarez, directora de Casinos y Juegos de Azar.

Sobre FIBA
FIBA es una asociación internacional sin fines de lucro reconocida por su trabajo en educación financiera, cumplimiento normativo y organización de conferencias especializadas. Su programa AMLCA, desarrollado junto a la FIU, es una referencia en formación contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.