Alianza estratégica contra el lavado en los juegos de azar

Hacienda y FIBA firman acuerdo estratégico para certificar cumplimiento oficiales.

En un movimiento decisivo para la transparencia financiera de la República Dominicana, el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) ha formalizado una alianza estratégica con la Financial & International Business Association (FIBA) contra el lavado en los juegos de azar

Este convenio busca erradicar las vulnerabilidades en el sector de los juegos de azar, integrando estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de capacitaciones de alto nivel.

El acuerdo, rubricado por el ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, pone el foco en los casinos, bancas de lotería y concesionarias electrónicas. 

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Obligatoriedad para Oficiales de Cumplimiento

La iniciativa no es una simple sugerencia de buenas prácticas, sino que se alinea con la Resolución núm. 217-2025, la cual establece la obligatoriedad de idoneidad y capacitación certificada para todos los Oficiales de Cumplimiento del sector.

Mediante este programa de certificación denominado AMLCA-Juegos de Azar, los actores del mercado dominicano homologarán sus competencias con los requisitos exigidos por la banca corresponsal y los organismos de supervisión global. 

La colaboración cuenta además con el respaldo académico de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), garantizando que el personal del Estado y los sujetos obligados dominen el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), una herramienta vital para detectar operaciones sospechosas en tiempo real.

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Cumplimiento de estándares internacionales GAFILAT

La implementación de este sistema de defensa técnica reduce drásticamente la exposición del país ante evaluaciones críticas de organismos como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). 

Al profesionalizar a los encargados de la vigilancia en las salas de apuestas y centros de juego, la República Dominicana envía una señal clara de soberanía institucional y rigor legal.

El ministro Díaz, acompañado por autoridades como Claudia Álvarez, directora de Casinos y Juegos de Azar, subrayó que este pacto es parte de una política de fortalecimiento institucional sin precedentes. 

No se trata solo de cumplir con la ley, sino de asegurar que el sector regulado disponga de herramientas de excelencia para evitar que el sistema sea utilizado para fines ilícitos. 

Con la vasta experiencia de FIBA en educación financiera, el país se posiciona como un referente regional en el control y la ética dentro de una industria históricamente sensible.