Cae receptor de fraude bancario millonario en RD

Hombre en Sabana Perdida recibió más de RD$1.1 millón tras suplantación de identidad a empresas.

SANTO DOMINGO.-La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y su División Cibernética, ha asestado un golpe a una red de fraude al detener a un hombre acusado de recibir una porción considerable de un desfalco bancario.

El detenido es Cristian Adames de Jesús, apresado en el sector Barrio Nuevo de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, por miembros de la Policía Preventiva.

Según el informe oficial de la Policía Cibernética, Adames de Jesús figura como receptor de RD$1,162,150, un monto que aterrizó en su cuenta bancaria personal. Este dinero provenía de una transferencia ilegal orquestada desde una cuenta empresarial perteneciente a dos compañías dominicanas cuyos nombres se mantienen en reserva para no comprometer la investigación.

El modus operandi: suplantación de token digital

La pesquisa, que inició en abril tras la denuncia de usurpación de identidad, estableció la sofisticación del fraude. Los responsables simularon ser representantes de una entidad bancaria y contactaron a los administradores de la cuenta empresarial. Mediante esta llamada telefónica, lograron obtener los números del token digital de la cuenta.

Este acceso permitió a los delincuentes ejecutar múltiples transferencias ilícitas hacia diversas cuentas, incluyendo la de Adames de Jesús. Su arresto se materializó bajo la orden judicial No. 0227-SEPTIEMBRE-2025, emitida por la jueza Kenya S. Romero Severino.

Cristian Adames de Jesús será puesto a disposición del Ministerio Público del Distrito Nacional, que deberá formalizar la acusación y someterlo a la justicia por su presunta participación en el esquema de fraude. La operación subraya la creciente amenaza de los delitos de alta tecnología contra el sector corporativo en el país.