Superseguros con primera certificación anti-lavado de RD y el Caribe

La Superintendencia de Seguros y el sector privado se unen para capacitar a más de 100 profesionales en el sector asegurador.

SANTO DOMINGO—La República Dominicana ha dado un paso trascendental en la lucha contra los crímenes financieros. La Superintendencia de Seguros (SIS), en alianza con la Financial & International Business Association (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU), ha lanzado la primera certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) para el sector asegurador en el país y en el Caribe.

El evento, celebrado el 28 y 29 de agosto en la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR), reunió a funcionarios, técnicos y representantes del sector para una formación especializada que busca profesionalizar la industria frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Julio César Valentín Jiminián, superintendente de Seguros, se mostró optimista. “Que sea la primera certificación de este tipo en República Dominicana y el Caribe es un logro significativo. En lenguaje de béisbol, es un jonrón para nuestros objetivos de robustecer las normativas y prácticas que detienen el pernicioso lavado de activos en el sector seguros”, aseguró Jiminián.

 Con este programa, la SIS busca fortalecer la cultura de cumplimiento, elevando los estándares de la industria y posicionando al país como un referente regional.

Los representantes de las instituciones aliadas no ocultaron su satisfacción. El profesor Marcos Kerbel, de la FIU, calificó la actividad como "histórica" y destacó que por primera vez un programa de certificación AMLCA se enfoca exclusivamente en el sector asegurador. 

“Que sea la primera certificación de este tipo en República Dominicana y el Caribe es un logro significativo. En lenguaje de béisbol, es un jonrón para nuestros objetivos de robustecer las normativas y prácticas que detienen el pernicioso lavado de activos en el sector seguros”, aseguró Jiminián.

Por su parte, Julio Aguirre, de FIBA, resaltó que el respaldo académico de la FIU le da a esta certificación una ventaja competitiva, abriendo incluso oportunidades profesionales en el extranjero para sus egresados.

Este hito es el resultado de un convenio de colaboración entre la SIS y FIBA, que formaliza la implementación del programa AMLCA en el país. "Este paso posiciona a la República Dominicana como referente regional en la formación especializada en prevención de lavado de activos, con herramientas alineadas a los desafíos globales y los más altos estándares regulatorios", afirmó David Schwartz, presidente y CEO de FIBA. 

El acuerdo no solo incluye la certificación, sino también la realización de entrenamientos técnicos y eventos sectoriales para reforzar el sistema nacional de prevención de delitos financieros.

La iniciativa, dirigida a funcionarios de cumplimiento, técnicos de riesgo, gerentes comerciales y otros profesionales del sector, se centra en el cumplimiento de la Ley 155-17 y las normativas complementarias.