Ministerio Público desmantela red de contrabando y Lavado de Activos en Puerto Plata

Allanamientos liderados por la Procuraduría Antilavado y Fiscalía de Santo Domingo Oeste arrojan importantes hallazgos en la lucha contra el crimen financiero.

PUERTO PLATA (República Dominicana) – En una operación conjunta, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, con el respaldo técnico de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la agencia Homeland Security Investigation (HIS) del gobierno de los Estados Unidos, llevaron a cabo una serie de allanamientos en Puerto Plata. El objetivo: desmantelar una red criminal especializada en contrabando y lavado de activos.

Los allanamientos se centraron en las instalaciones de Cielo Cargo Express SRL y Embarque San José SRL, así como en las residencias de varios miembros clave de esta organización. En particular, se investiga a fondo a Sócrates Bienvenido Vásquez Sarita debido al decomiso de un total de 241 mil dólares en el puerto de Haina, entre el 19 y el 27 de septiembre del presente año. Este dinero se encontraba oculto en tanques de comida y ropa procedentes de Nueva York.

Recordemos que el 10 de octubre de 2023, la jueza Cecilia Toribio Melo, de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, dictó prisión preventiva para Sócrates Bienvenido Vásquez Sarita. Esto se debe a su presunta implicación en la violación de las disposiciones de la Ley 168-21 (Ley de Aduanas en la República Dominicana), así como los artículos 2, 3, numeral 2, y 3, y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Durante los allanamientos, se incautaron aparatos electrónicos, una suma considerable de dinero en efectivo, documentos societarios y aduanales, y camiones utilizados para el transporte de la carga, que fueron confiscados por las autoridades.

Un equipo de fiscales, encabezado por Claudio Cordero y Luis Alberto García de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Lenin Hernández, Jhony Germán y Ramón de la Rosa de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, supervisó y ejecutó los operativos.

La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, destacó que se están intensificando las investigaciones sobre esta red, que emplea un sofisticado modus operandi, introduciendo grandes sumas de dinero en el país bajo la apariencia de una operación de embarque normal. Asimismo, aseguró que se están empleando todas las técnicas necesarias para desmantelar por completo esta red delictiva.