A Juicio de Fondo a los implicados del Fraude Fiscal

Santo Domingo. D.N.Los jueces del Séptimo y del Quinto Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional dieron apertura a juicio de fondo a los procesos judiciales que se le siguen al segundo y tercer grupo de imputados del fraude millonario en contra de la Dirección General Impuestos Internos los que serán juzgados por los crímenes de Defraudación Fiscal, Estafa, Asociación de Malhechores, Falsificación de documentos públicos y privados y Lavado de activos.

Por primera vez en la historia de la lucha contra la evasión fiscal, la justicia penal conocerá a fondo las acusaciones contra un grupo de empresas y personas implicadas en el fraude fiscal con comprobantes fiscales por más de RD$1,500 millones en contra de Impuestos Internos.

En el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la magistrada Rosanna Vásquez Febrillet dictó la medida en contra los  implicados.

Luego de estudiar el legado de pruebas presentadas por el Ministerio Publico y por la DGII, constituida en Parte Civil, el tribunal acogió como buena y válida las pruebas presentadas contra los implicados y los envía a juicio de fondo por los delitos de Estafa, Defraudación fiscal, Asociación de Malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, delito de lavado de activos y abuso de confianza.

“Este caso forma parte de las investigaciones que hemos realizado sobre la denuncia interpuesta por la Dirección General de Impuestos Internos sobre el fraude millonario con Comprobante; Fiscales contra el Estado  dominicano. En octubre concluimos la primera parte de este proceso. La DGII espera que haya una condena ejemplar para cada uno de los implicados”, explicó Ybo René Sanchez, Fiscal Adjunto de la DGII.